مطالعه و بررسی مبانی فقهی پولشویی و اثرات مخرب آن بر اقتصاد

مطالعه و بررسی مبانی فقهی پولشویی و اثرات مخرب آن بر اقتصاد

دریافت

مطالعه و بررسی مبانی فقهی پولشویی و اثرات مخرب آن بر اقتصاد پول‌شویی یا تطهیر پول مجموع عملیاتی است که موجب می‌شود جلوه‌ای مشروع و قانونی به اموال نامشروع و غیرقانونی داده شود و این پدیده یکی از جرائم سازمان یافته فراملی است که دارای آثار و عوارض زیان‌باری در سطح بین‌المللی و داخلی در زمینه‌های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و امنیتی می‌باشد و به همین خاطر بسیاری از کنوانسیون‌های بین‌المللی از جمله کنوانسیون وین
دسته بندی
اقتصاد
بازدید ها

224
فرمت فایل

docx
حجم فایل

74 کیلو بایت

تعداد صفحات فایل

15

18,700 تومان
پولشویی[1] پدیده نوپیدا و جدیدی است که به تازگی از حقوق بین الملل وارد حقوق داخلی شده است. و عملاً پولشویی از دهه 1980م و اساساً در مورد قاچاق مواد مخدر جلب توجه نموده است. بعضی آورده اند، که اصطلاح پولشویی، ریشه در مالکیت مافیا در ایالات متحده آمریكا دارد.(میرمحمد صادقی،1377 :333) پولشویی معمولاً دارای سه مرحله می باشد. مرحله استقرار یا مکان یابی، مرحله تبدیل یا لایه سازی و مرحله ادغام یا یکپارچه سازی. در مرحله استقرار وجوه حاصله، وارد سیستم مالی[2] می شود و یا به خارج از کشور انتقال می یابد تا در دسترس نباشد و امکان کشف از بین برود و سپس در فرصت های بعدی، آن ها را به اموال دیگری مثل چک های مسافرتی، حوالجات و غیره تبدیل کنند. (سلیمی،1382: 76) این مرحله از دیدگاه پولشویان خطرناک ترین مرحله است؛زیرا امکان کشف و ردیابی در این مرحله بسیار زیاد است.(بوریکان، 1376: 325) به مرحله لایه سازی، مرحله “جذب[3]” هم گفته می شود. در این مرحله، سعی می شود با ایجاد معاملات بانکی مختلف یا نقل و انتقالات مالی، هویت واقعی و اصلی اموال، پنهان و مخفی شود. آخرین مرحله ی فرآیند پولشویی، “ادغام یا یکپارچه سازی[4]” است. در این مرحله درآمد و عواید غیرقانونی در سیستم مالی مشروع، ادغام می شود و ظاهری همچون دیگر اموال مشروع به خود می گیرد. به عبارت دیگر، این مرحله مشتمل بر دادن جلوه ای مشروع و قانونی به ثروت و پول های با منشأ نامشروع می باشد. پدیده پولشویی آثار زیانبار اقتصادی، اجتماعی و سیاسی قابل توجهی برای جوامع به همراه دارد که از آن جمله می توان به اخلال و بی ثباتی در اقتصاد، تضعیف بخش خصوصی، کاهش درآمد دولت، ایجاد موانع برای خصوصی سازی، کاهش کنترل دولت بر سیاست اقتصادی، پدیده ای برای انجام جرائم مهم و عمده دیگر، دارای خطرات و هزینه های اجتماعی از جمله تدوین و اجرای قانون، هزینه های مراقبت های بهداشتی و درمان (معالجه معتادان)، تاثیر بر سلامت اخلاقی جامعه، انتقال قدرت اقتصادی از دولت و مردم به پولشویان، رخنه كردن پولشویان در ساختار حكومتی و باعث ایجاد قدرت برای پولشویان در كشور اشاره کرد.( باقر زاده، 1382: 238- 237) پدیده پولشویی در حقوق داخلی به موجب “قانون مبارزه با پولشویی ” در بهمن ماه 1386 به عنوان جرم قلمداد شد و برای آن مجازات در نظر گرفته شده است. مقاله حاضر ضمن بیان تعاریف پولشویی از دیدگاه حقوق دانان و محققان و در اسناد بین المللی ، ابتدا به ذكر برخی مبانی فقهی جرم انگاری پولشویی می پردازد و سپس اثرات مخرب آن بر اقتصاد را توضیح خواهد داد.   [1] – Money Laundering [2] – Financial system [3] – Absorption [4] – Integration مطالعه و بررسی مبانی فقهی پولشویی و اثرات مخرب آن بر اقتصاد

  • دانلود نظارت و كنترل در مدیریت 17 ص

    دانلود نظارت و كنترل در مدیریت 17 ص دریافت دانلود نظارت و كنترل در مدیریت 17 ص دسته: مدیریت بازدید: 1 بارفرمت فایل: zip حجم فایل: 12 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 28 دانلود نظارت و كنترل در مدیریت 17 ص…

  • دانلود اقتصاد ایران 15 ص.DOC

    دانلود اقتصاد ایران 15 ص.DOC دریافت دانلود اقتصاد ایران 15 ص.DOC دسته: مدیریت بازدید: 1 بارفرمت فایل: zip حجم فایل: 13 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 15 دانلود اقتصاد ایران 15 صDOC تحقیق اقتصاد ایران 15 صDOC مقاله اقتصاد ایران 15…

  • مبانی نظری وپیشینه تحقیق شبكه اجتماعی

    مبانی نظری وپیشینه تحقیق شبكه اجتماعی دریافت مبانی نظری وپیشینه تحقیق شبكه اجتماعی مبانی نظری وپیشینه تحقیق شبكه اجتماعی دسته بندی روانشناسی بازدید ها 211 فرمت فایل doc حجم فایل 96 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 63 29,700 تومان توضیحات:…

  • مقاله مزیت رقابتی تحقیق های ERP

    مقاله مزیت رقابتی تحقیق های ERP دریافت مقاله مزیت رقابتی تحقیق های ERP در این مطالعه، ما یك مدل مفهومی، كه به تساوی بر تئوری پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی، به منظور بررسی رابطه و هدف رقابتی است را می…

  • در جستجوی معماری بومی

    در جستجوی معماری بومی دریافت در جستجوی معماری بومی دسته: عمران بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 43 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 19 معماری بومی یعنی مجموعه واحدهای معماریشهری که درسرزمینی معین گردهم آمده اندوباهماهنگی هایی درزمینه ی شکل…

  • مبانی نظری ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای پل ها به روش کمی و مبانی نظری آنها

    مبانی نظری ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای پل ها به روش کمی و مبانی نظری آنها دریافت مبانی نظری ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای پل ها به روش کمی و مبانی نظری آنها مبانی نظری ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای…

  • مبانی نظری و پیشینه تحقیق هوش (فصل دوم تحقیق)

    مبانی نظری و پیشینه تحقیق هوش (فصل دوم تحقیق) دریافت مبانی نظری و پیشینه تحقیق هوش (فصل دوم تحقیق) مبانی نظری و پیشینه تحقیق هوش (فصل دوم تحقیق) دسته بندی علوم انسانی بازدید ها 95 فرمت فایل docx حجم فایل…

  • دانلود پاورپوینت شیوه معماری خراسانی

    دانلود پاورپوینت شیوه معماری خراسانی دریافت دانلود پاورپوینت شیوه معماری خراسانی این پاورپوینت در 55 اسلاید می باشد خلاصه فایل بصورت تصویری در لینک زیر ارائه شده است دسته بندی معماری بازدید ها 134 فرمت فایل ppt حجم فایل 1.29…

  • پاورپوینت روشهای تحلیل سازه ها

    پاورپوینت روشهای تحلیل سازه ها دریافت پاورپوینت روشهای تحلیل سازه ها دسته: عمران بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 2432 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 20 این فایل حاوی مطالعه روشهای تحلیل سازه ها می باشد که به صورت فرمت…

  • مقدمه ای برنظریه زبانها و ماشینها

    مقدمه ای برنظریه زبانها و ماشینها دریافت مقدمه ای برنظریه زبانها و ماشینها کتاب مقدمه ای برنظریه زبانها و ماشینها دسته بندی جزوات درسی بازدید ها 162 فرمت فایل rar حجم فایل 2.044 مگا بایت تعداد صفحات فایل 120 18,700…

  • کاملترین پاورپوینت آماده شده در خصوص آموزش آشنایی با دفاع مقدس با 167 اساید تصویری(slide show)

    کاملترین پاورپوینت آماده شده در خصوص آموزش آشنایی با دفاع مقدس با 167 اساید تصویری(slide show) دریافت کاملترین پاورپوینت آماده شده در خصوص آموزش آشنایی با دفاع مقدس با 167 اساید تصویری(slide show) دسته: پاورپوینت بازدید: 1 بارفرمت فایل: pptx…

  • باباخاركن‌ (یا قصه‌ی‌ مخصوص‌ آجیل‌ مشكل‌ گشا)

    باباخاركن‌ (یا قصه‌ی‌ مخصوص‌ آجیل‌ مشكل‌ گشا) دریافت باباخاركن‌ (یا قصه‌ی‌ مخصوص‌ آجیل‌ مشكل‌ گشا) دسته: تاریخ و ادبیات بازدید: 1 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 31 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 55 باباخاركن‌ (یا قصه‌ی‌ مخصوص‌ آجیل‌ مشكل‌ گشا) قیمت…

  • الفبای مدیریت زنجیره تامین

    الفبای مدیریت زنجیره تامین دریافت الفبای مدیریت زنجیره تامین دسته: اقتصاد بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 14 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 21 مدیریت زنجیره تامین تركیبی از هنر و علم است كه بدنبال ارتقاء و بهبود راهی است…

  • تحقیق با موضوع شناخت موتور XU7 JP/L/Z و اجزای آن

    تحقیق با موضوع شناخت موتور XU7 JP/L/Z و اجزای آن دریافت تحقیق با موضوع شناخت موتور XU7 JP/L/Z و اجزای آن دسته: مکانیک بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 19 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 20 تحقیق با موضوع شناخت…

  • فایل پاورپوینت عوامل بیولوژیک محیط کار

    فایل پاورپوینت عوامل بیولوژیک محیط کار دریافت فایل پاورپوینت عوامل بیولوژیک محیط کار دسته: پاورپوینت بازدید: 1 بارفرمت فایل: pptx حجم فایل: 1128 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 20 فایل پاورپوینت عوامل بیولوژیک محیط کاربعضی مشاغل به دلیل شرایط کاری، گونه…

  • بررسی توان راكتیو ، ضریب توان و انرژی الكتریكی به روش فازی

    بررسی توان راكتیو ، ضریب توان و انرژی الكتریكی به روش فازی دریافت بررسی توان راكتیو ، ضریب توان و انرژی الكتریكی به روش فازی بررسی توان راكتیو ، ضریب توان و انرژی الكتریكی به روش فازی دسته بندی برق…

  • پاورپوینت آزمایشگاه مبانی شیمی آلی (رشته زیست شناسی)

    پاورپوینت آزمایشگاه مبانی شیمی آلی (رشته زیست شناسی) دریافت پاورپوینت آزمایشگاه مبانی شیمی آلی (رشته زیست شناسی) دسته: زیست شناسی بازدید: 1 بارفرمت فایل: pptx حجم فایل: 1165 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 71 پاورپوینت آزمایشگاه مبانی شیمی آلی (رشته زیست…

  • پاورپوینت آزمایش تعیین وزن مخصوص قیر در 17 اسلاید به طور کامل و جامع همراه با تصاویر و مراحل انجام آزمایش

    پاورپوینت آزمایش تعیین وزن مخصوص قیر در 17 اسلاید به طور کامل و جامع همراه با تصاویر و مراحل انجام آزمایش دریافت پاورپوینت آزمایش تعیین وزن مخصوص قیر در 17 اسلاید به طور کامل و جامع همراه با تصاویر و…

  • مبانی نظری وپیشینه تحقیق اختلالات یادگیری

    مبانی نظری وپیشینه تحقیق اختلالات یادگیری دریافت مبانی نظری وپیشینه تحقیق اختلالات یادگیری مبانی نظری وپیشینه تحقیق اختلالات یادگیری دسته بندی مدیریت بازدید ها 109 فرمت فایل doc حجم فایل 50 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 36 27,500 تومان توضیحات:…

  • مقاله الکترونیک صنعتی در مسیر آینده

    مقاله الکترونیک صنعتی در مسیر آینده دریافت مقاله الکترونیک صنعتی در مسیر آینده این مقاله نمایی تاریخی و فلسفی از آینده ی ممکن برای الکترونیک قدرت را ارائه می دهد تکنولوژی ها طول عمر خاصی دارند که به وسیله ی…

  • آزمون MMPI (فرم بلند 566 سوالی)

    آزمون MMPI (فرم بلند 566 سوالی) دریافت آزمون MMPI (فرم بلند 566 سوالی) دسته: روانشناسی و علوم تربیتی بازدید: 1 بارفرمت فایل: zip حجم فایل: 11021 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 39 پرسش‌نامه شخصیتی چندمحوری مینه‌سوتا MMPI (فرم بلند 566 سوالی)…

  • تحقیق برنامه های کاربردی پایگاه داده های مبهم

    تحقیق برنامه های کاربردی پایگاه داده های مبهم دریافت تحقیق برنامه های کاربردی پایگاه داده های مبهم تحقیق برنامه های کاربردی پایگاه داده های مبهم دسته بندی کامپیوتر بازدید ها 145 فرمت فایل pdf حجم فایل 491 کیلو بایت تعداد…

  • تحقیق درباره توجه به خط و نوشتار در مفهوم موجود در گذشته و اكنون

    تحقیق درباره توجه به خط و نوشتار در مفهوم موجود در گذشته و اكنون دریافت تحقیق درباره توجه به خط و نوشتار در مفهوم موجود در گذشته و اكنون دسته: هنر و گرافیک بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل:…

  • تحقیق کارآفرینی کارگاه تولید ظروف یکبار مصرف پت

    تحقیق کارآفرینی کارگاه تولید ظروف یکبار مصرف پت دریافت تحقیق کارآفرینی کارگاه تولید ظروف یکبار مصرف پت تحقیق کارآفرینی کارگاه تولید ظروف یکبار مصرف پت در 49 صفحه ورد قابل ویرایش(جداول pdf) دسته بندی طرح های توجیهی و کارآفرینی بازدید…

  • پاورپوینت مادربورد

    پاورپوینت مادربورد دریافت پاورپوینت مادربورد مادربورد شامل قطعات اساسی كامپیوتر است، یا به عبارت دیگر، كلیه قطعات كامپیوتر به نحوی با مادربورد در ارتباط هستند تمام قطعات مهمی كه وجود آن ها در كامپیوتر الزامی است روی مادربورد قرار دارند…

  • نقشه کاربری اراضی شهرستان جهرم

    نقشه کاربری اراضی شهرستان جهرم دریافت نقشه کاربری اراضی شهرستان جهرم شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان جهرم (واقع در استان فارس) مشخصات سیستم تصویر Geographic Coordinate System GCS_WGS_1984 Datum D_WGS_1984 Prime Meridian Greenwich Angular Unit Degree دسته بندی جغرافیا بازدید…

  • یونان باستان

    یونان باستان دریافت یونان باستان این فایل پاورپوینت شامل 32 صفحه میباشد و شامل متن و تصاویری از یونان باستان است دوره های مختلف یونان باستان مورد بررسی قرار گرفته است دسته بندی تاریخ بازدید ها 205 فرمت فایل pptx…

  • طرح توجیهی گچ قالب سازی باظرفیت 30000 در سال

    طرح توجیهی گچ قالب سازی باظرفیت 30000 در سال دریافت طرح توجیهی گچ قالب سازی باظرفیت 30000 در سال دسته: تولیدی بازدید: 1 بارفرمت فایل: pdf حجم فایل: 101 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 16 خلاصه طرح موضوع طرح تولید گچ…

  • مبانی نظری مدیریت بازاریابی، مدیریت ارتباط با مشتری، مشتری مداری

    مبانی نظری مدیریت بازاریابی، مدیریت ارتباط با مشتری، مشتری مداری دریافت مبانی نظری مدیریت بازاریابی، مدیریت ارتباط با مشتری، مشتری مداری مبانی نظری مدیریت بازاریابی، مدیریت ارتباط با مشتری، مشتری مداری دسته بندی علوم انسانی بازدید ها 90 فرمت فایل…

  • دانلود عزت نفس و احساس خود و دیگران

    دانلود عزت نفس و احساس خود و دیگران دریافت دانلود عزت نفس و احساس خود و دیگران دسته: روانشناسی و علوم تربیتی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 51 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 156 همبستگی مثبتی میان عزت نفس…

  • پاورپوینت پردازش ابری Cloud Copmuting

    پاورپوینت پردازش ابری Cloud Copmuting دریافت پاورپوینت پردازش ابری Cloud Copmuting دسته: پاورپوینت بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 319 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 17 دانلود پاورپوینت پردازش ابری Cloud Copmuting بررسی پردازش ابری Cloud Copmuting پاورپوینت جامع و…

  • دانلود مقاله مدیریت پرورش جوجه بوقلمون

    دانلود مقاله مدیریت پرورش جوجه بوقلمون دریافت دانلود مقاله مدیریت پرورش جوجه بوقلمون دسته: دام و طیور بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 12 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 12 در طریقه پرورش به صورت صنعتی، باید با تحت نظر…

  • تحقیق آماده کوچک سازی و اثرات آن در سازمان

    تحقیق آماده کوچک سازی و اثرات آن در سازمان دریافت تحقیق آماده کوچک سازی و اثرات آن در سازمان دانلود تحقیق آماده کوچک سازی و اثرات آن در سازمان شامل تصمیم سازمان برای کوچک سازی، مشکلات سازمان بعد از کوچک…

  • پاورپوینت اصول بازاریابی تلفنی

    پاورپوینت اصول بازاریابی تلفنی دریافت پاورپوینت اصول بازاریابی تلفنی دسته: پاورپوینت بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 99 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 19 دانلود پاورپوینت اصول بازاریابی تلفنی بررسی اصول بازاریابی تلفنی پاورپوینت جامع و کامل اصول بازاریابی تلفنی…

  • شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان ایذه

    شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان ایذه دریافت شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان ایذه شیپ فایل مرز شهرستان ایذه (واقع در استان خوزستان) در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود استنام شهرستانمرکز شهرستانمساحت شهرستان به کیلومترمحیط شهرستان به کیلومترمساحت…